我要報名

咨詢電話：
手　　機：	郵箱：

課程背景

目前省局、各地方稅局正加速通知納稅人進行全電發票開具，這意味著金稅四期真的來了！國家稅務總局發布金稅四期決策指揮端之指揮臺及配套功能項目成交結果公告。金稅四期傳了幾年之后，真的要來了！

金稅四期的到來，以票管稅正在向以數治稅過渡的關鍵階段，納稅人在關注發票稅務風險的同時，更要關注對外報出的涉稅信息的合法性以及相關涉稅信息的邏輯關系的合理性；在關注合規納稅基礎上少交稅的同時，更要關注一旦被稅務稽查后如何避免損失或者將稅收損失降到最低；本課程從企業業務角度出發，結合近期的各項最新財稅政策，關注金稅四期“以數治稅”下日常高風險涉稅事項及風險應對措施，了解智慧稅務下稅務局管控方式方法，梳理證據鏈，規避稽查風險，幫助企業降低稅務管理中的稅務風險。

課程對象

財務總監、財務經理、稅務經理、會計核算主管

企業中高層管理人員、其他財務人員

課程收益

識風險：在稅局找你之前識別到涉稅風險

管證據：在稅局找你之前做好證據鏈管理

爭利益：在與稅局溝通時爭取最大的利益

學會用最新的稅務手段來實現企業盈利和風險規避

課程大綱

模塊一、以數治稅征管環境下稅務檢查新手段

稅務管理方式的變化

事前審核向事中事后監管轉變

留存備查后需要注意的問題

稅務檢查新模式和新手段

稅種聯動

大數據治理體系

建立風險指標和模型

“發票比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“稅表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“稅稅比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“表表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“票表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

模塊二、2025年稅務大數據監控重點及企業合規應對策略

2025年稅務局重點檢查的行業有哪些？企業如何做到合規合法經營？

個人代開的勞務費發票，能否承擔代扣代繳義務？

公司之間無償拆借資金，是否按視同銷售處理？實務中如何破解？

買贈行為，贈送的貨物是否按視同銷售處理？實務中如何破解？

往來賬比較大（掛賬7,8年），稅務局是否要求轉收入處理？

某企業招聘退休人員返聘按照“工資薪金”申報個稅被查，應該按“勞務報酬”？

稅務機關依據企業上年年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算，有哪些情況？

企業“兩稅”比對異常，會帶來哪些稅收風險？（沒有給員工買社保或最低標準購買社保，會不會有涉稅風險？）

系統提示：企業所得稅匯算清繳申報的工資總額和人數與本次殘保金申報的工資總額和人數不一致？人數到底如何確定？

第三模塊、“自行判別”征管下，企業涉稅證據鏈整理

稅務證據鏈的基本原則

證據取得的時間要求

無法取得合法票據的處理方法

分攤業務、分租業務的證據鏈設計

企業業務流程證據鏈管控

對方無法開票證據鏈

會議費、辦公費、勞保費等證據鏈

包稅條款證據鏈

資產損失證據鏈（長投+關聯方借貸+壞賬）

關聯方無償借貸證據鏈

集團資金借貸證據鏈（內部+外部）

廣宣費分攤證據鏈

勞務還原證據鏈

利息支出證據鏈

招用不同人群證據鏈

善意取得虛開發票證據鏈

異常發票證據鏈

三流不一致證據鏈

增值稅進項稅額抵扣證據鏈

推廣個稅證據鏈（積分換禮品等）

權益性投資收益證據鏈（分紅）

政府補助征稅問題證據鏈（增值稅、企業所得稅）

股權轉讓證據鏈

對外捐贈證據鏈

收到違約金是否開票證據鏈

私車公用證據鏈

課程總結與回顧

專家老師

由知名專家老師授課

我要報名

在線報名：企業財稅合規全實操案例與證據鏈管控(上海)