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【課程對象】

企業審計、監察、紀檢、風控人員

【課程內容】

Day 1 審計進階｜識別“看不見的舞弊”

上午：復雜舞弊模式識別與專項審計設計（識局·建模）

核心升級點：從 識別風險問題→ 發現舞弊關鍵證據

復雜舞弊模式識別與專項審計設計-某大型企業采購舞弊案復盤

1.疑難案件舞弊典型結構

單點舞弊Vs串通舞弊Vs系統性舞弊

“合規外衣型舞弊”識別特征“

偶發問題”Vs“人為設計”

內部正常Vs外部異常

2.高舞弊信號的風險識別(重點)

識別邏輯:數據正常Vs業務異常

高發領域異常指標:費用類/采購類/工程類

鎖定證據:“數據異常"+“行為邏輯”

3.專項審計切入口設計(核心能力)

如何選擇“突破口”(精、準、狠)

五類高命中率切入點:人、碼(二維碼/串碼/代碼)、錢、貨、場

4.反舞弊審計路徑設計(進階版)

從“點查”到“鏈查”到“全查”

如何構建“證據鏈預判模型”(大膽假設-小心求證的應用方法論)

下午：跨部門協同與舞弊生態拆解（識局·破鏈）

核心升級點：從 單兵作戰 → 兵團作業

跨部門協同與舞弊生態拆解-某大型企業營:銷舞弊案復盤

1.舞弊生態鏈拆解方法論

識別鏈上角色、繪制利益流向圖、分析控制節點與漏洞

誰是發起者?誰是配合者?誰是受益者?

2.如何畫出“舞弊關系圖譜”

關鍵人物鎖定與突破順序設計

先打誰?后打誰?

如何避免“打草驚蛇”

3.審計統一戰線進階版

業務部門信任機制、合作單位信息采集渠道、敏感信息保

密等實操要點

如何讓業務部門/合作單位“愿意說”如何識別“假配合、真掩護”

4.復雜項目團隊作戰機制

審計Vs監察Vs法務如何協同

信息隔離與權限控制機制

5.典型失敗案例復盤

為什么查到一半就無法深入

內部泄密、求大求全、應急預案等

Day 2 監察進階｜對抗、突破與收網

上午：高壓談話突破與反對抗策略（破局·攻心）

核心升級點：從“會問話”→在對抗博弈中拿到想要的結果

高壓談話突破與反對抗策略-某大型企業研發舞弊案復盤

1.被調查人四種心理狀態識別

抵抗型/拖延型/試探型/崩潰型

2.高階談話策略設計(進階)

談話筆錄的規范性要求、關鍵信息固定技巧、筆錄與證

據印證方法

證據未成型Vs證據已充分的不同打法。

如何“放信息”與“控節奏”

3.反偵查與反調查行為識別

刪除記錄/串供/轉移責任

如何提前預判與應對

4.關鍵突破技巧(實戰)

沉默應對策略

矛盾點放大法

心理失衡點捕捉

5.現場模擬

強對抗談話實戰演練

分組角色扮演(調查人/被調查人/觀察員)，導師實時點評

下午：證據閉環與收網策略（破局·收官）

核心升級點：從拿到舞弊證據→讓案件落地、利益最大化、風險最小化

證據閉環與收網策略某大型企業工程舞弊案復盤

1.證據鏈閉環設計(進階重點)

如何從"碎片證據"拼成完整鏈條:

關鍵證據缺失如何補強

2.疑難場景處理

零口供案件處理

證據沖突怎么辦

關鍵證據滅失如何應對

3.案件移送與策略選擇

刑事/民事/內部處理策略(三維對比表)

涉案資金追回路徑、資產保全措施、與司法機關協

同追損要點

4.反舞弊風控閉環搭建

如何把“案件“變成”機制”

企業反舞弊體系升級路徑

龔老師

前省級政法審計機關經濟犯罪偵查專家

世界500強、大型上市集團審計監察負責人

學歷背景

武漢大學經濟學學士(雙學士)、經濟學碩士(全日制)上海政法學院碩士研究生導師、中級審計師

核心戰績

主導頭部企業高管舞弊案追贓挽損累計超20億元

擅長領域

專項審計調查、案件偵查、經濟犯罪取證、配合刑事立案、審查起訴、量刑定罪、追贓挽損等反舞弊工作

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