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【課程背景】

全國統一電子稅務局的試運行，上海、四川、重慶確認式申報的實施、金稅四期的“樂企系統”、智慧稅務的悄然上線、稅企銀的互聯、企業全數據互聯互通，互相影響容易顧此失彼，新的監管模式的到來，使納稅人處于一個全透明、強監管的征管環境，稍有不慎即發生補稅罰款滯納金。全新時代的到來，意味著很多風險的把控、稅收的規劃在業務前端既已形成，因此要想讓企業稅收風險最低、稅收成本最優、合法、合規地發展，在新一年的開端，正確的思維體系的建設，業務的合規部署，成為企業必然思考的問題！

為使企業合規運營，免于運營風險，我們特開展本次培訓班，本課程是以合規建設為前提，切實站在企業角度，旨在為企業財稅人員、高管人員更深層次、更全面的剖析問題，提出解決問題的對策，建設合規的稅務運營體系，為2024年布好局、打好夯實的基礎，最終在合規的前提下迎新局、增動能、創效益，從而提升企業競爭力、實現可持續發展。

【課程收益】

1、塑造思維：——塑造順應新時代的業財融合思維體系

2、包羅萬象：——從六個角度詮釋“稅務合規體系的建設”，協助財務成為創造利潤的部門；

3、案例剖析：——對經典案例進行獨到分析，借他山之石逐己身之玉

4、終極目標：——提升財務競爭力，為決策層提供有效支持，使企業合規運營，長足發展

【授課對象】

中高層管理者、財務部長、財務經理及企業相關財務人員

【課程大綱】

第一部分：前沿分析—瞻望2025年智慧稅務監管環境

1、“以數治稅”重要抓手—數來源于哪里？

2、未來打造合規稅收環境的著力點

3、全國統一電子稅務局試運行的稽查意義

4、數電票時代下的“確認式申報”給企業稅控監管模式帶來什么質的變革

5、國家稅務總局“樂企系統”的上線給稅收監管模式帶來了什么質的變革

6、數電票時代下“稅務數字賬戶”是如何精準核算企業利潤？

7、企業票據的“紅黃藍”風險來自于哪里？

8、越來越多的風險提示，表明以數治稅的征管模式已經實施

9、預警指標千千萬，如何才能不觸發預警指標？

10、稅務機關給您打電話寫業務情況說明您能寫嗎？怎么辦？

第二部分：稅務合規運營體系建設—業務是先行，業務實質性體檢

1、案例解析智慧稅務監管環境下，稅局稽查方向發生了哪些改變？

2、反面案例啟示—稅收籌劃專家規劃合同，沒規劃業務最終予以補稅

3、反面案例啟示—不具有業務合理性的規劃而“引爆”的55億元留底退稅大案

4、反面案例啟示—海南省某企業“商業實質不足”的稅務規劃

5、反面案例啟示—青島市某企業“不具有業務真實性”的稅收規劃

6、反面案例啟示—深圳市某企業“不具備實質性經營”的稅收規劃

7、反面案例啟示—某知名企業案例解析“沒有合理商業目的”的稅務規劃

8、綜上所述—健康的稅收合規運營體系應以業務為準繩

第三部分：稅務合規運營體系建設—法務是紅線，合同風險防范體檢

1、企業采購合同主要條款合規體檢

2、企業銷售合同主要條款合規體檢

3、企業總承包合同主要條款合規體檢

4、企業勞務合同主要條款合規體檢

第四部分：稅務合規運營體系建設—票據管控中的運用（涵蓋數電發票102個熱點問題）

1、數電發票“紅色”預警不光來源于財務部，是來源于企業經營各環節

2、、數字發票場景下的業、票、財、稅、檔信息化現狀與趨勢

3、典型稽查案例透視數電票時代下新的稽查方式

4、數電發票的版式變化帶來稅務監管模式有哪些質的影響？

5、數電發票中的企業發票應如何選擇特定標識？開票時應注意哪些事項？

6、數電票時代下企業可能涉及到新型的票據類型有哪些？每一類票據背后的風險點如何把控？

7、數電票時代下企業如何判斷自己收到的發票是合規發票（需要結合業務合同來判斷）

8、數電票時代下企業的備注欄信息還和以前一樣嗎？

9、企業在目前雙軌道并行下，應開具哪種發票對企業是有利的？平臺電票、平臺紙票、黑白盤紙票還是UKey電票？

10、企業如何利用發票開具額度？如果把握不好會面臨無票可開的困境

11、企業開票頻率會造成的風險點有哪些？

12、數電發票授信額度為零，企業應如何處理？

13、數電發票開具金額總額度不夠用如何調整？能否增加？

14、如何利用數電發票功能防止上家企業惡意紅沖？

15、已經打印的數電發票，是否還需要保留數電發票電子文件？

16、數電發票“稅務數字賬戶”的深遠意義

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17、稅局聯查上下游企業十一級，如企業被聯查，我們應如何化解自身風險？

18、企業收到《已證實虛開通知單》如何換干戈為玉帛？

19、異常憑證有哪些?企業收到異常憑證如何化干戈為玉帛？

20、企業如何利用合規整改方案化企業自身風險

21、企業人員在日常工作應做好哪些內控舉措保護好自己？

22、企業人員在日常工作中應留存哪些證據鏈保護好企業？

第五部分：稅務合規運營體系建設—頂層設計中的運用

1、企業如何實現“蛇吞象”式的資本運作

2、股權轉讓時如何實現“倆道稅變一道稅，一道稅也沒有”

3、以非貨幣性資產進行投資要交哪些稅？如何運籌達到不交稅？

4、作為收購企業談判時您可能吃虧了!!

5、合作運營稅收方案層層遞進----沒有最好只有更好

6、某知名上市企業是如何運籌把10個億的稅負砍掉的？

第六部分：稅務合規運營體系建設—業財法稅四維融合

1、“四維一體”– 業務控稅方可節稅

技巧 1 – 構建 – 巧構業務、降稅負

技巧 2 – 轉換 – 轉化業務、可扣除

技巧 3 – 拆分 – 拆分業務、降稅率

技巧 4 – 新設 – 新設主體、加大扣除

2、“四維一體”– 合同控稅方可節稅

技巧 5 – 稅率 – 巧設條款、降稅率

技巧 6 – 稅基 – 合同計價、降稅基

技巧 7 – 遞延 – 交易方式、遞納稅時間

技巧 8 – 風險 – 特殊條款、轉移風險

3、“四維一體” – 巧用稅法彈性節稅 ?

技巧 09 – 股權交易有彈性 ?

技巧 10 – 商品交易有彈性 ?

技巧 11 – 混合交易有彈性

技巧12 – 不同業態有彈性

結束：總結及答疑互動交流（Q&A）

吳老師

吳老師在財稅領域扎根多年，擔任多家大型企業咨詢顧問，因此具有較強的實戰經驗，課堂提供的方案具有可操作性，憑借豐富的實戰經驗舉行線下課程達1000多場，服務地區有杭州、蘇州、武漢、成都、大連、寧夏、福建、黑龍江、寧波、重慶、四川、廣西、廣東、江蘇、浙江、南京、青島、山東、遼寧等多個地區，在授課期間深受學員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業稅收合規性的把控、企業風險規避、企業涉稅疑難問題處理、股權架構的設計、內部控制體系的建設。

【授課風格】

授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學即用；

課程體系邏輯條理、控場能力卓越、學員心理動態隨時關注、氣氛時時調動，使學員思維時刻都處于活躍狀態，緊跟課堂節奏；

實戰經驗豐富、寓教于樂、現場授課氣氛生動活潑；

務求實戰、實效、實用，培養學員樹立財務管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業創造更大的價值。

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