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課程背景

在當前企業經營中，內部控制是確保風險管理有效性、提升經營效率、保障財務報告準確性和遵守法律法規的基石。隨著市場環境的復雜多變和經濟全球化，企業面臨的風險日益增多，如何構建和完善內控體系成為企業管理層的重點關注領域。本課程背景建立在多年企業內控實踐和理論研究的基礎上，結合國內外優秀企業的案例分析，針對各類企業在內控體系建設中遇到的實際問題和挑戰，精心設計了此課程。

如何有效搭建科學、合理的內控體系，并利用內控制度和手段來增強企業防范風險的能力呢？本課程將通過還原重點業務循環中的各種管理危機與挑戰，剖析不相容崗位、監督和檢查環節的一系列關鍵問題。課程中學員將化身“內控風險管理小組” 根據案例進行問題剖析、業務場景“對話”，追本溯源的親自梳理內控流程并完成內控體系的搭建，課程現場即可實現知識向實踐的轉化。掌握具體的內控方法和工具，形成一套有效的內控手冊，并能靈活應用于企業實際情況。

課程收益

1、體驗內控體系各流程的搭建過程，并親自迚行案例解讀明晰難點和漏洞

2、了解具體業務領域中的關鍵控制點，掌握內控具體推勱思路和工具方法

4、完善內控手冊，通過責任分工監督、檢查和授權將管理規則不制度落地

3、模擬真實業務場景，提升崗位理論水平的同時強化內控管理的實踐能力

課程對象

內部審計、風險管理相關人員

財務人員、內控及合規部門人員

課程大綱

一、企業內控體系概覽

1. 內部控制的定義與基本目標

內部控制的定義

內部控制的三個主要目標

2. 內部控制體系在企業落地

流程圖

內控矩陣

內控手冊

二、內部控制建立健全方法論

1. 內部控制建設方法論

2. 風內控體系組織機構設立

3. 內控體系建立的步驟

定內控梳理對標

內控整改固化

內控評價

內控審計

4. 內控體系優化

內部控制合規項目運作流程

內控體系搭建實務操練

三、實踐操作演練

1. 業務循環中的內部控制

2. 采購管理流程

采購業務

供應商的準入

案例：采購訂單審批案例分析、

采購的執行與三單匹配

四、內控體系文檔編制

1. 內控矩陣

2. 不兼容崗位職責分離表

3. 流程圖

案例討論 ：關鍵控制信息的識別

案例實踐： 采購及驗收流程

案例實踐：合同簽訂與用印流程

4. 內控手冊

瞿老師

瞿菁是中國注冊會計師，同時擁有司法從業資格，在知名會計師事務所、咨詢公司擁有超過10年的項目工作經驗，積累了大量生動的實操案例，尤其擅長制造、服務、生物醫藥等行業；瞿老師的教學語言生動活潑，注重課堂互動交流，善于啟發學員思考，并在輕松有趣的學習氛圍中幫助學員舉一反三，由淺入深，通過實踐全面掌握各項知識點。

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