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課程介紹：

當(dāng)今社會(huì)唯一確定的就是不確定性。當(dāng)數(shù)字化時(shí)代來臨，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)成為常態(tài)，與時(shí)俱進(jìn)的內(nèi)部控制將為企業(yè)構(gòu)筑起堅(jiān)固的防火墻，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理將從防御工具升級為競爭利器。人們總是高度關(guān)注公司的業(yè)績而忽視風(fēng)險(xiǎn)，沒有良好的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，再好的業(yè)績都是無源之水無本之木。本課程幫助企業(yè)在滿足合規(guī)性要求的基礎(chǔ)上，將內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和管理深度融合，促進(jìn)企業(yè)提高效率、增強(qiáng)市場競爭力。

課程收益：

★本課程讓企業(yè)深入理解數(shù)字化時(shí)代對企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的要求

★本課程讓企業(yè)深入理解數(shù)字化時(shí)代對企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的要求

★梳理企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)框架和五大任務(wù)

★掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)篩查、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理的方法

★了解數(shù)字化內(nèi)控的應(yīng)用場景和關(guān)鍵要素

★掌握內(nèi)部控制工具的應(yīng)用技巧

★學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制的經(jīng)驗(yàn)

課程對象：

1.各企事業(yè)單位董事長、總經(jīng)理、副總、股東及投資人、人力資源、財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）、 稅務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）、主管會(huì)計(jì)、主管財(cái)稅工作相關(guān)人員等

2.各地會(huì)計(jì)事務(wù)所、稅務(wù)事務(wù)所、律師事務(wù)所、財(cái)稅咨詢公司和代記賬公司等從事財(cái)稅工作相關(guān)人員

課程內(nèi)容

課程模塊一：遵循內(nèi)部控制的法規(guī)要求，堅(jiān)守合規(guī)性底線 【1小時(shí)】

★我國內(nèi)部控制的法規(guī)要求

★國資委對國有企業(yè)內(nèi)部控制的要求

★實(shí)踐總結(jié)：民營企業(yè)內(nèi)部控制的常見問題及其解決之道

★內(nèi)部控制與公司現(xiàn)有管理機(jī)制的關(guān)系

案例分享：

某企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)半年，陷入困局，問題出在哪里？應(yīng)如何解決？

課程模塊二、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)五大任務(wù) 【2.5小時(shí)】

★瞄準(zhǔn)目標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)識別與篩查

★實(shí)施控制：流程與制度重整

★落實(shí)責(zé)權(quán)：職責(zé)與權(quán)限重整

★建立監(jiān)控：評價(jià)與改善

引導(dǎo)案例：某企業(yè)圍繞五大任務(wù)構(gòu)建內(nèi)部控制體系經(jīng)驗(yàn)分享

課程模塊三、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵問題和常用方法 【2.5小時(shí)】

★企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)經(jīng)典問題

★如何識別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

案例分享：某企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)篩查方法詳解

風(fēng)險(xiǎn)評估有哪幾個(gè)維度？

案例分享：某企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)矩陣及風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖應(yīng)用

如何制定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理策略？操作要點(diǎn)有哪些？

案例分享：某企業(yè)業(yè)務(wù)設(shè)置中的風(fēng)險(xiǎn)對沖策略

課程模塊四、大數(shù)據(jù)技術(shù)讓企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控如虎添翼 【2小時(shí)】

案例分享：EDS數(shù)字化預(yù)警解決方案

★全景式企業(yè)經(jīng)營能力分析

★企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)篩查與診斷

案例分享：某企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)

★實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)審計(jì)系統(tǒng)

案例分享：某企業(yè)應(yīng)收賬款內(nèi)部控制及預(yù)警體系

課程模塊五、善用內(nèi)部控制工具防控財(cái)務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 【2小時(shí)】

★內(nèi)部控制常用工具概覽

★財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的解決方案

案例分享：某企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)踐

★經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控的解決方案

案例分享：某企業(yè)構(gòu)建以全面預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制體系

案例分享：某企業(yè)織就“兩張網(wǎng)”以保護(hù)公司資產(chǎn)

課程模塊六、內(nèi)部控制的運(yùn)行、評價(jià)與循環(huán)改善【2小時(shí)】

★內(nèi)部控制評價(jià)缺失會(huì)給企業(yè)帶來哪些問題？

★企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)要做哪些主要工作？

★內(nèi)部控制評價(jià)方法的操作要點(diǎn)

案例分享：某企業(yè)通過穿行測試方法發(fā)現(xiàn)內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷

案例分享：通過實(shí)質(zhì)性測試發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理內(nèi)控執(zhí)行缺陷

★內(nèi)部控制缺陷應(yīng)如何認(rèn)定？如何分類分級？

★企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的整改

課程模塊七、學(xué)員提問、講師答疑【2小時(shí)】

楊老師

國際注冊培訓(xùn)管理師

長期擔(dān)任清華大學(xué)CIMS中、清華大學(xué)卓越財(cái)務(wù)總監(jiān)研修班、北京大學(xué)EMBA中心、北京經(jīng)理學(xué)院客座教授

曾任信永中和、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級顧問及合伙人；擁有32年財(cái)務(wù)人員及企業(yè)中高層管理者培訓(xùn)經(jīng)歷，18年企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢經(jīng)歷，具有深厚的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

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在線報(bào)名：企業(yè)內(nèi)控4.0：企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)一體化應(yīng)對策略(北京)