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課程介紹

隨著個稅新法以及社保入稅的變化，財務人員又一次被推到了風口浪尖，社保與個稅如何解決？很多企業老板整天問財務如何解決，人事也把問題推到財務身上。

企業在經營的各個階段和方面，都有可能存在著民事、行政和法律風險，如：

-由于股權代持和股權激勵設置的不合理、對各類合同的風險控制不到位、涉及員工入職、在職及離職個環節的勞動法的法律風險、知識產權風險等民事風險；

-稅務稽查與應對、稅務行政處罰等稅法風險、市場監督機關與市場行為中的各類行政風險；

-企業設立、融資不當，以及各類涉稅刑事風險；

-特別是財務管理人員管理不當行為甚至發生的職務性犯罪行為，更是會給企業帶來巨大的損失。

本次課程將精確獲取“社保”與“個稅”最新的政策與動向。全方位梳理企業財務管理中的法律風險，幫助企業財務人員初步掌握企業經營中的各類法律知識和要點，顯著降低企業經營風險。

課程收益

- 輕松學習為財務人員量身打造的法律課程，掃除法律盲區

- 全面了解企業財務管理相關法律風險點，搭建應對體系

- 精準掌握不同類型法律風險防范要點，提前規避風險

- 精確獲取“社保”與“個稅”最新的政策與動向

課程大綱

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始

模塊一 企業財務在經營中的法律風險分析

一、企業經營和財務管理的法律風險概述

二、涉及企業經營和財務的三大訴訟及仲裁的特點和應用

1.涉及企業及管理人員的訴訟制度簡介

2.民事訴訟

3.行政訴訟

4.刑事訴訟

5.仲裁制度

案例：企業經營不同訴訟類型的辨識

模塊二 企業經營和財務管理中的民事風險

一、公司和組織法律風險

1.公司法的基本原則

2.經營組織的構成方式的法律和稅務負擔分析

3.股權結構設置的法稅分析

4.股權激勵中的法律風險和財稅籌劃

5.股權代持的法律和財稅風險分析

6.股權糾紛解決

案例：某企業股權代持和股權激勵案例

二、合同法律風險

1.合同的概念和與財稅的關系

2.合同的作用、構成、違約責任

3.合同各環節的風險防范要點

4.幾種重要合同的風險控制

5.合同法中的具體財務風險和應對策略

案例：一組合同法律風險和稅收風險的案例分析

12:00 午餐

13:30 課程開始

三、勞動法律風險

（一）勞動合同和用工風險

1.勞動法律概述

2.勞動合同簽訂的法律風險

3.勞動合同解除的法律風險

4.工資薪金個稅的納稅籌劃

案例：一組勞動法的法律風險和稅收籌劃案例

（二）稅務負責社保繳費征收的風險分析

1.《社會保險法》概述

2.社保繳費的基數、比例及承擔原則

3.案例分析不同繳費基數對公司和個人的影響

4.企業違反社保法的法律后果

（三）社保繳費的特別糾紛處理

1.員工自愿放棄社保的風險分析

2.社保繳費跨區轉移的流程

3.在多地參保繳費，養老金領取地的確定

4.多重養老保險如何處理

5.達到退休年齡但未交滿15年社保的應對

6.身份證和檔案中存在多個出生日期的處理

四、知識產權法律風險

1.專利（發明、實用新型、外觀）、商標、商號、著作權

2.商業秘密、地理標記、集成電路布圖

16:30 課程結束 

第二天

09:00 課程開始

模塊三 企業經營和財務管理中的行政風險

一、新個人所得稅法六大改革措施詳解

1.居民納稅義人判定標準變化

2.個稅課稅稅目的合并與修改

3.應納稅所得額計算規則改變

4.新增扣除項目的解析和展望

5.超額累進個稅稅率結構調整

6.個稅申報方式與反避稅條款

二、稅務機關與稅法風險

1.稅務稽查應對

2.稅務聽證技巧

3.稅務行政復議與行政訴訟

案例：稅務稽查應對及復議案例分析和技巧

三、市場監督機關與市場風險

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊四 企業經營和財務管理中的刑事風險

一、企業設立中的刑事風險

二、企業融資中的刑事風險

三、企業涉稅的刑事風險

（1）虛開增值稅專用發票罪

（2）虛開發票罪

（3）出口騙稅罪

（4）持有偽造發票罪（刑法修正案8）

案例：某洗車行總經理贈送發票案例

某虛開增值稅發票團伙案

四、企業經營和財務管理中刑事風險管控和應對

五、企業刑事風險管控和應對

1.風險辨識階段

2.風險評估階段

3.風險規劃階段

4.風險化解階段

16:30 課程結束 

崔老師

崔律師曾在某稅務局擔任征管科長、稽查局長。從稅務機關辭職后，在上海數家財富500強外資企業總部擔任投資和稅務方面的高級經理。崔律師具有豐富的企業財稅、并購重組等方面的知識和經驗，主導過多家企業的稅務籌劃、稽查應對、企業架構重組、企業并購等方面的業務。崔律師同時具有注冊稅務師、會計師、國際注冊內審師以及二級證券從業資格。

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