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員工違紀(jì)、舞弊行為識別、調(diào)查技巧與合規(guī)訪談
【課程編號】：MKT042841
員工違紀(jì)、舞弊行為識別、調(diào)查技巧與合規(guī)訪談
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：勞動關(guān)系管理培訓(xùn)
【時間安排】：2026年05月08日 到 2026年05月08日3500元/人
2025年10月17日 到 2025年10月17日3500元/人
2025年04月11日 到 2025年04月11日3500元/人
【授課城市】：上海
【課程說明】：如有需求,我們可以提供員工違紀(jì)、舞弊行為識別、調(diào)查技巧與合規(guī)訪談相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：上海員工違紀(jì)處理培訓(xùn),上海舞弊調(diào)查培訓(xùn)
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課程背景:
員工舞弊問題，是很多用人單位非常“頭疼”的問題。員工報銷套取費用、吃里扒外“飛單”、操縱自己的公司和用人單位交易，這給用人單位造成巨大的損失，更有甚者，如果公司的高管也參與從事這樣的行為，將直接影響公司利益，甚至導(dǎo)致公司幾年的虧損甚至破產(chǎn)。更加悲劇的是，很多用人單位據(jù)此解除員工的勞動合同，由于證據(jù)的缺失，規(guī)章制度的不完善，在訴訟中敗訴，不僅不能挽回?fù)p失，反而需要向員工支付賠償。
名課堂特邀權(quán)亞律師事務(wù)所高級律師且具有豐富區(qū)級法院審判經(jīng)驗的唐啟盛Sam Tang來做精彩分享。在本次課程中，他將從違紀(jì)行為的取證、規(guī)章制度的制定、違紀(jì)行為的處理角度，具體分析員工違紀(jì)行為的防范、處理方式和用人單位可能的索賠方法。
課程對象：
總經(jīng)理；人力資源總監(jiān)、經(jīng)理；企業(yè)法務(wù)；審計專業(yè)人士以及其他相關(guān)人員
課程大綱：
一、總則：違紀(jì)處理的三要素：
1.有事實依據(jù)
2.有規(guī)章制度/法律依據(jù)
3.處罰和過錯程序需要相適應(yīng)
二、三種典型的舞弊行為分析
1.虛假報銷套取費用
四種不同類型的虛假報銷識別方法
從虛假報銷的案例反推企業(yè)報銷制度的制訂
為什么勝訴的是他們？從幾個虛假報銷的案例中，企業(yè)可以學(xué)到什么？
法律責(zé)任：民事責(zé)任/刑事責(zé)任
2.和公司競爭
常見案例：高管飛單
民事訴訟方案的優(yōu)劣比較
?勞動法之訴
?反不正當(dāng)競爭之訴
?損害公司利益糾紛
規(guī)章制度中防止競爭內(nèi)容的起草
規(guī)章制度/保密協(xié)議中對于經(jīng)營信息的保護
3.關(guān)聯(lián)交易
常見案例：自行設(shè)立/親戚設(shè)立公司和公司交易
防范途徑：利益沖突申報制度
?人員范圍
?上游、下游、其他
?定期申報
4.總結(jié)
規(guī)章制度/合同的完善
規(guī)章制度的民主程序和公示程序
三、取證手段
1.證據(jù)形式：書證、電子數(shù)據(jù)、視聽資料
2.真實性：證據(jù)原件的保存/電子數(shù)據(jù)搜集中證據(jù)鏈的保存
3.合法性：什么是合法的取證手段
最高法關(guān)于證據(jù)合法性的司法解釋
具體幾種取證形式：掃描個人電腦/錄音/合規(guī)訪談
合規(guī)訪談
?合規(guī)訪談的時機和目的
?對于舉報的形式要求
?合規(guī)訪談怎么問
?合規(guī)訪談的錄音
取證的灰色的區(qū)域：跟蹤盯梢
取證的違法手段：竊聽
4.關(guān)聯(lián)性：
證明標(biāo)準(zhǔn)：高度蓋然性
幫助法官建立內(nèi)心確信
四、對于員工舞弊行為的處理
1.兩種取向孰優(yōu)孰劣？
前端放松，但是處分嚴(yán)格；
前端嚴(yán)格，但是處分放松。
2.解除勞動合同之前的要件審查
處理的時效性
勸退的技巧
唐老師
資深律師 上海市權(quán)亞智博律師事務(wù)所。唐律師在律所工作期間，主要為跨國企業(yè)提供合規(guī)服務(wù)，主要包括協(xié)助內(nèi)部調(diào)查、法律文件的起草與審核、規(guī)章制度的設(shè)計、群體事件的應(yīng)對以及參與仲裁、訴訟。唐律師先后應(yīng)人社部、北京大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)以及上海市勞動監(jiān)察學(xué)會等組織的邀請舉辦講座，撰寫的法律文章先后刊登于《檢察日報》、《中國勞動》、《人力資源》等專業(yè)期刊，并擔(dān)任《勞動報》、威科數(shù)據(jù)庫的特邀勞動法專家。
唐律師2011年8月至2016年2月期間曾任職于上海市寶山區(qū)人民法院。在法院工作期間，審理的案件類型主要包括勞動爭議、合同糾紛等，積累了企業(yè)用工合規(guī)方面極為豐富的實務(wù)經(jīng)驗。他曾榮獲中國法官學(xué)院“優(yōu)秀學(xué)員”稱號，撰寫的法律專業(yè)文章多次刊登于上海市高級人民法院主辦的《審判實踐》期刊，并先后在團中央、上海市政法委、上海市婦聯(lián)等機關(guān)團體舉辦的研討會上獲獎。撰寫的民事判決書入選上海市法院系統(tǒng)優(yōu)秀裁判文書。
近期項目：
為多家跨國公司處理勞動爭議案件的仲裁與訴訟事宜
應(yīng)邀為多家跨國公司調(diào)查和處理高管的違紀(jì)事件
為多家跨國公司現(xiàn)場處置罷工、裁員等群體事件
為多家跨國公司提供企業(yè)用工合規(guī)的法律培訓(xùn)
具有代表性的客戶：
Airbus（空客）、Aspen（艾斯本）、WestRock、Dassault Systems（達索）、Accenture（埃森哲）、Statoil（挪威石油）、Belden（百通）、UBS（瑞銀集團）、Kleeman（德門訊電梯）、Sabre（美國世博）、Newegg（新蛋）、Carter’s、DKI、IRI、Liquidity、Veolia（威立雅）、Ascena Global Sourcing、Quintiq（坤帝科）、II-VI Incorporated（美國高意）、 Unicom、AMC Networks、TOTO（東陶集團）、Schneider Electric（施耐德）、Rimini Street、Kroll、Nash、Reignwood（華彬集團）、IE Singapore、ZARA、IMC、Karla、Concordia、Redbull（紅牛）、EastWest、Teradyne（泰瑞達）、UL、D&B、Littler Mendelson P.C.、HF Holding、鏈家、SIMC、長江國際醫(yī)學(xué)中心。