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課程背景：

馬云、馬化騰、劉強(qiáng)東、雷軍……這些成功的創(chuàng)業(yè)者猶如一座座燈塔，指引著人們踏上創(chuàng)業(yè)的征程。隨著創(chuàng)業(yè)大軍不斷壯大，由于創(chuàng)業(yè)引發(fā)的各類矛盾與糾紛隨之而來(lái)，一些因股權(quán)糾紛而導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)失敗的案例也經(jīng)常出現(xiàn)在新聞中。這些股權(quán)糾紛的產(chǎn)生，源于創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)業(yè)伊始沒(méi)有慎重地考慮如何科學(xué)、合理地對(duì)創(chuàng)業(yè)公司的股權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

因此，企業(yè)要想獲得穩(wěn)定的發(fā)展，科學(xué)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和完善的公司治理習(xí)題是關(guān)鍵。股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)企業(yè)的類型、發(fā)展以及組織結(jié)構(gòu)的形成都具有重大的意義。股權(quán)結(jié)構(gòu)是公司治理的基礎(chǔ)。通過(guò)股權(quán)分配的設(shè)計(jì)也可以明晰公司組成人員的責(zé)、權(quán)、利，科學(xué)體現(xiàn)公司股東和管理人員對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)、收益和權(quán)利。在企業(yè)未來(lái)融資時(shí)，合理清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)有助于增強(qiáng)投資人的信心，增加融資成功的幾率，也能夠避免創(chuàng)始股東的股權(quán)被稀釋而導(dǎo)致喪失對(duì)企業(yè)的控制權(quán)。

最后，合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)也是企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的前提條件，不論是新三板還是主板市場(chǎng)，都會(huì)考察企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的合規(guī)和穩(wěn)定程度。

課程目標(biāo)：

通過(guò)授課，使學(xué)員以“股權(quán)”為核心，全面掌握股權(quán)投資領(lǐng)域的關(guān)鍵點(diǎn)，與資本對(duì)接溝通的重點(diǎn)，股權(quán)設(shè)計(jì)的核心，能夠更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)投融資運(yùn)作。

課程對(duì)象：

準(zhǔn)備吸引私募股權(quán)基金的企業(yè)家，準(zhǔn)備開展私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的投資經(jīng)理、投融資人士

課程大綱

第一講：股權(quán)設(shè)計(jì)

一、股權(quán)設(shè)計(jì)的必要性

1. 創(chuàng)始人股權(quán)設(shè)計(jì)

2. 投資人股權(quán)設(shè)計(jì)

3. 員工股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)

二、股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司治理

1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)的衡量指標(biāo)

2. 分散型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

3. 控制型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

4. 博弈型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

三、股權(quán)設(shè)計(jì)三步法

1. 股權(quán)設(shè)計(jì)的三個(gè)基本點(diǎn)

2. 股權(quán)設(shè)計(jì)的兩條思路

3. 股權(quán)設(shè)計(jì)的一個(gè)核心

四、股權(quán)布局動(dòng)態(tài)規(guī)劃

1. 股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的原因

2. 股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的類別

3. 股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的路徑依賴

五、持股平臺(tái)設(shè)計(jì)與多級(jí)股權(quán)架構(gòu)

1. 持股平臺(tái)在股權(quán)設(shè)計(jì)中的優(yōu)勢(shì)與弊端

2. 持股平臺(tái)的選擇

六、股權(quán)設(shè)計(jì)的載體

1. 股東協(xié)議

2. 公司章程

3. 其他投資協(xié)議、公司決議

第二講：股權(quán)激勵(lì)

一、股權(quán)激勵(lì)的概括性闡述

1. 股權(quán)激勵(lì)的前世今生

2. 股權(quán)激勵(lì)的基本理論

3. 股權(quán)激勵(lì)的現(xiàn)實(shí)需求及“雙刃劍”性質(zhì)

4. 股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施原則

5. 成功股權(quán)激勵(lì)的關(guān)鍵因素

二、股權(quán)激勵(lì)方案解析

1. 激勵(lì)目的的選擇

2. 激勵(lì)模式的選擇

3. 激勵(lì)對(duì)象的甄別

4. 股權(quán)激勵(lì)數(shù)量的確定

5. 股權(quán)激勵(lì)價(jià)格的確定

6. 激勵(lì)股權(quán)及購(gòu)買資金來(lái)源的確定

7. 股權(quán)激勵(lì)時(shí)間的確定

8. 股權(quán)激勵(lì)條件的確定

9. 股權(quán)激勵(lì)機(jī)制的確定

三、股權(quán)激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)

1. 股權(quán)激勵(lì)的盡職調(diào)查實(shí)施基礎(chǔ)

2. 股權(quán)激勵(lì)的流程體系

第三講：公司治理與公司法律

一、有限責(zé)任公司的設(shè)立和治理結(jié)構(gòu)

1. 有限責(zé)任公司設(shè)立無(wú)效之訴

2. 公司章程的記載事項(xiàng)及其效力

3. 股東出資方式

4. 有限責(zé)任公司股東資格認(rèn)定

5. 有限責(zé)任公司股東知情權(quán)及其救濟(jì)

6. 股東會(huì)的職權(quán)及行使

7. 董事會(huì)的職權(quán)及行使

8. 經(jīng)理的職權(quán)及其行使

9. 有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)

二、股份有限公司的設(shè)立和治理結(jié)構(gòu)

1. 股份公司的設(shè)立和發(fā)起人責(zé)任

2. 股東大會(huì)及其決議

3. 股份公司的董事會(huì)

4. 股份公司的監(jiān)事會(huì)

5. 股份公司的股份發(fā)行和轉(zhuǎn)讓

三、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)

1. 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任

2. 股東派生訴訟

3. 股東直接訴訟

張老師

張嶂博士 股權(quán)投資和法律專家

香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

現(xiàn)任：深圳深港國(guó)際金融研究院 執(zhí)行院長(zhǎng)

現(xiàn)任：中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會(huì)委員

現(xiàn)任：北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人

張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營(yíng)規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領(lǐng)域：訴訟和非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

實(shí)戰(zhàn)背景：

● 金融和資本運(yùn)作

張博士金融課程的特點(diǎn)：具備豐富的資本運(yùn)作的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)用案例的方式進(jìn)行實(shí)操訓(xùn)練

他的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國(guó)內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項(xiàng)目評(píng)審與團(tuán)隊(duì)管理，金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。

在實(shí)踐中，張博士擅長(zhǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)控制，投資制度建設(shè)，基金治理。

● 法律

在司法實(shí)踐中，曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長(zhǎng)進(jìn)行訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟事務(wù)，包括涉及投融資、并購(gòu)、公司治理等方面的法律事務(wù)。

主講課程：

投融資系列：

《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計(jì)和激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)》

《商業(yè)計(jì)劃書與融資路演》

《快速讀懂科創(chuàng)板》

《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)》

法律系列：

《合同中的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《公司法與公司治理風(fēng)險(xiǎn)防范》

《勞動(dòng)法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》

《婚姻法熱點(diǎn)問(wèn)題手冊(cè)》

《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險(xiǎn)》

《招投標(biāo)法律與合同實(shí)操手冊(cè)》

部分服務(wù)客戶：

大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、廣州中山大學(xué)、海南大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、遼寧大學(xué)、西安工程技術(shù)學(xué)院……

大型公司：阿里巴巴、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、沃爾瑪(中國(guó))、葛洲壩集團(tuán)、富春江集團(tuán)、中建南方投資有限公司、清華同方、華潤(rùn)集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、大連港集團(tuán)、青島海爾集團(tuán)、中國(guó)南方電網(wǎng)……

金融機(jī)構(gòu)、銀行：華融湘江銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、華潤(rùn)銀行、佛山交行、慈溪農(nóng)行、河南郵儲(chǔ)、南京中行、寧夏銀行、廣發(fā)銀行、衢州農(nóng)商行、中國(guó)人壽北京分部、興泰控股、國(guó)泰君安證券、宜信財(cái)富、臨沂小額貸款行業(yè)協(xié)會(huì)、山東聊城財(cái)金……

國(guó)外授課：中車集團(tuán)（馬來(lái)西亞）公司、馬來(lái)西亞拉曼大學(xué)……

其他企業(yè)：深圳前海國(guó)際船艇交易所、國(guó)家電投集團(tuán)江西電力有限公司、許昌龍崗發(fā)電有限公司、國(guó)人通信、晉中公投集團(tuán)、南方稀貴金屬交易所、深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所、香港律師會(huì)、深圳市律師協(xié)會(huì)、山西中小企業(yè)管理局、廣州市誠(chéng)毅科技軟件開發(fā)有限公司、上海交盛商學(xué)院、海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院、成都菁蓉鎮(zhèn)的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者、南寧威寧投資集團(tuán)、中國(guó)電子科技集團(tuán)，北京正大集團(tuán)、神東集團(tuán)，成都置信集團(tuán)，廣州誠(chéng)毅科技公司，深圳深國(guó)融、晉中公投集團(tuán)、香港亞洲商學(xué)院、云南銅業(yè)集團(tuán)、廣西工業(yè)設(shè)計(jì)城、上海東銘實(shí)業(yè)……

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