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課程介紹

“夫禍患常積于忽微，而智勇多困于所溺”。

對于稅務(wù)風(fēng)險的及早診斷、分類、處置是財務(wù)人員必備技能，比如，對于取得自然人代開發(fā)票的問題，就需要財務(wù)人員診斷涉稅風(fēng)險、按稅種進(jìn)行分類識別、進(jìn)行問題的及早處置，進(jìn)而避免或者化解可能帶來的稅企爭議，像自然人的服務(wù)是勞務(wù)報酬還是經(jīng)營所得、代開發(fā)票的地點(diǎn)是否正確、發(fā)票開具的項(xiàng)目是否合規(guī)等風(fēng)險都是稅企爭議的關(guān)鍵地帶。

當(dāng)下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇困難重重，財政壓力不言而喻。今年稅務(wù)稽查回歸主線職能，將組織稅收收入作為核心工作，必然帶來稽查選案戶數(shù)、查補(bǔ)入庫額度的量級變化。面對稽查產(chǎn)生的稅企爭議化解，同樣還是財務(wù)人員的核心工作方向，比如在“雙隨機(jī)選案”下的自查階段，財務(wù)人員如何把握自查的重要機(jī)會從而避免立案檢查，尤為重要。

本期課程特邀稅務(wù)稽查專家魏禾（小寶）老師結(jié)合新形勢下的征管重點(diǎn)，既要識別診斷風(fēng)險，進(jìn)行前置化的風(fēng)險自我防控，更要在面對稅務(wù)稽查時能夠有理、有據(jù)、有節(jié)的化解稅企爭議，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的同時保持良好的稅企溝通。

課程對象

1.企業(yè) CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員；

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程大綱

引子：某企業(yè)稽查風(fēng)險識別報告風(fēng)控指標(biāo)實(shí)戰(zhàn)分析

一、2024年重點(diǎn)稽查方向分析與風(fēng)險診斷

1.重點(diǎn)稅收優(yōu)惠行為稽查風(fēng)險診斷與爭議化解策略

（1）小型微利稅收優(yōu)惠稽查風(fēng)險診斷與爭議化解策略

（2）研發(fā)費(fèi)用加計扣除稽查風(fēng)險診斷與爭議化解策略

2、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查風(fēng)險診斷與爭議化解策略

3、“勞務(wù)派遣企業(yè)零收入和零稅額扣繳申報”稽查風(fēng)險診斷與爭議化解策略

4、房土兩稅重點(diǎn)監(jiān)控方向稽查風(fēng)險診斷與爭議化解策略

二、新公司下法稅協(xié)同視角典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險診斷與應(yīng)對

1.“新公司+老公司”五年實(shí)繳規(guī)則解析與實(shí)務(wù)運(yùn)用

2.五年認(rèn)繳制下企業(yè)借款利息稅前扣除合理性與政策要點(diǎn)運(yùn)用

3.減資行為個所得稅和企業(yè)所得稅實(shí)案解析與實(shí)務(wù)運(yùn)用

4.不公允增資行為公司法與稅法的協(xié)同風(fēng)控

5.債轉(zhuǎn)股的公司法規(guī)則與稅務(wù)實(shí)操風(fēng)控方向

6.非貨幣資產(chǎn)出資公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控

7.承兌匯票出資行為公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控

8.抽逃出資行為公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控

9.籌建期開辦費(fèi)的稅務(wù)風(fēng)控核心要點(diǎn)解析

三、稽查核心程序要素識別與實(shí)案透視涉稅爭議化解策略

1.稽查選案分類梳理暨稽查危機(jī)公關(guān)風(fēng)險診斷及爭議化解

2.稽查溝通話術(shù)運(yùn)用暨有效溝通進(jìn)行爭議化解

3.稽查前置程序運(yùn)用暨自查環(huán)節(jié)的“三個關(guān)鍵點(diǎn)”充分運(yùn)用

4.稽查實(shí)案把握稽查底線與偷稅行為風(fēng)險診斷及爭議化解

5.稽查實(shí)案透視“追征期認(rèn)定+滯納金上限+訴訟證據(jù)規(guī)則”風(fēng)險診斷核心點(diǎn)

四、稽查實(shí)案透視虛開發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險診斷與涉稅爭議化解策略

1.虛開發(fā)票之財務(wù)人員風(fēng)險診斷要點(diǎn)與爭議化解策略。

（1）策略一：“王某明案”把握虛開刑法直接責(zé)任人員及主觀故意認(rèn)定

（2）策略二：“張永軍案”辨析掛靠無罪無罰的實(shí)務(wù)核心點(diǎn)

（3）策略三：“王貴團(tuán)案”透視循環(huán)開票下三流一致實(shí)戰(zhàn)關(guān)鍵作用

（4）策略四：“最高檢公安部刑事立案新標(biāo)準(zhǔn)”把控虛開定罪底線

2虛開專票之企業(yè)減損核心風(fēng)險診斷與爭議化解策略

3.暫估入庫稽查案例暨“跨期票據(jù)+無票支出” 稅務(wù)風(fēng)險診斷與爭議化解策略

4.差額開票典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險診斷與爭議化解策略

五、關(guān)聯(lián)方交易稅務(wù)風(fēng)險診斷與涉稅爭議化解策略

1.關(guān)聯(lián)方認(rèn)定公司法與稅法差異把控風(fēng)險診斷方向

2.稽查實(shí)案把控關(guān)聯(lián)方交易價格明顯偏低風(fēng)險診斷與爭議化解策略

3.關(guān)聯(lián)方提取管理費(fèi)實(shí)案解析風(fēng)險診斷關(guān)鍵點(diǎn)

4.關(guān)聯(lián)方人員混用行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略

5.關(guān)聯(lián)方有償借貸行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略

6.關(guān)聯(lián)方無償借貸行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略

7.關(guān)聯(lián)方共同費(fèi)用分?jǐn)傂袨樯娑愶L(fēng)險診斷及爭議化解策略

8.關(guān)聯(lián)方房產(chǎn)無租使用行為涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略

9.關(guān)聯(lián)方債權(quán)損失稅前扣除涉稅風(fēng)險診斷及爭議化解策略

課后現(xiàn)場咨詢答疑（解答完學(xué)員所有問題為止）

魏老師

——律師、中國注冊稅務(wù)師，青年新銳實(shí)戰(zhàn)派稅務(wù)專家；

——魏老師長期從事稅務(wù)一線執(zhí)法工作,深諳稅務(wù)稽查機(jī)關(guān)的稽查流程與辦案模式，榮立三等功兩次，審理查補(bǔ)稅款數(shù)億元；

——魏老師對生產(chǎn)制造、房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)均進(jìn)行過專題調(diào)研與檢查，具有熟練的業(yè)務(wù)技能，能夠?qū)⒒逎y懂的稅法知識與企業(yè)涉稅實(shí)務(wù)巧妙對接，讓學(xué)員在潛移默化中建立良好的稅法思維，在規(guī)避涉稅風(fēng)險的同時創(chuàng)造財務(wù)價值。

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