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授課對(duì)象：

銀行中高層管理人員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員等銀行從業(yè)人員。

授課目的：

使銀行中高層管理人員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員等銀行從業(yè)人員掌握《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，如何識(shí)別電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪、金融領(lǐng)域涉賭防范及銀行賬戶管理，正確防范銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)犯罪等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，維護(hù)銀行合法權(quán)益。

課程內(nèi)容：

1、網(wǎng)絡(luò)犯罪的概念與特點(diǎn)：

隱蔽性高風(fēng)險(xiǎn)小，犯罪主體確定困難，預(yù)謀性居多，犯罪主體的低齡化，監(jiān)控管理及司法規(guī)定的相對(duì)滯后性，犯罪侵害的目標(biāo)較集中，具有極大的社會(huì)危害性；

2、網(wǎng)絡(luò)犯罪的類型實(shí)例：

網(wǎng)絡(luò)盜竊案，“黑客”銀行卡盜竊案，詐騙短信案，楊學(xué)巍詐騙案，邵庭雄詐騙案，李時(shí)權(quán)等69人詐騙案；

3、金融機(jī)構(gòu)涉賭防范：

出租出借收款碼被用于為賭博網(wǎng)站收款，通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭，通過(guò)地下錢莊買賣外匯用于賭博，犯罪團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，犯罪團(tuán)伙收購(gòu)企業(yè)銀行賬戶為賭博網(wǎng)站和詐騙活動(dòng)提供資金服務(wù)；

4、銀行賬戶管理：

個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制，銀行賬戶分類管理機(jī)制，個(gè)人銀行賬戶代理，銀行內(nèi)部管理及改進(jìn)。

鄭老師

資深民法典宣講專家

中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)律師

美國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員

擁有國(guó)家法律職業(yè)資格，近20年法學(xué)研究和從業(yè)經(jīng)歷

國(guó)家注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理師(CREM)

深圳市福田區(qū)人民法院調(diào)解員、

同濟(jì)大學(xué)、武漢大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)等多家

知名高校管理培訓(xùn)特邀專家

工作背景

有十年深圳市政府機(jī)關(guān)環(huán)境保護(hù)局公務(wù)員經(jīng)歷。

在深圳大型上市國(guó)企從事管理工作多年。

律師執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財(cái)富傳承、經(jīng)濟(jì)犯罪等。

通過(guò)了專利代理人資格考試，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)持有律師執(zhí)業(yè)證與專利代理人證的雙證人員。

從事律師工作后，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財(cái)富傳承、經(jīng)濟(jì)犯罪。

鄭律師每年為法律顧問(wèn)單位、政府機(jī)關(guān)、管理咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題講座超過(guò)三十場(chǎng)次。鄭律師熟悉家族財(cái)富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專利代理人執(zhí)業(yè)資格，精通家族財(cái)富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟(jì)犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠(chéng)信務(wù)實(shí)，高效專業(yè)的執(zhí)業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

鄭律師積極參與社會(huì)及公益活動(dòng)，現(xiàn)為深圳市福田區(qū)政府采購(gòu)監(jiān)督員，深圳遺囑庫(kù)、維德法律中心公益律師。

授課特點(diǎn)：

鄭律師的講座以實(shí)務(wù)為核心，通過(guò)以案例、實(shí)例講解，解析相關(guān)實(shí)際操作，并對(duì)相關(guān)概念進(jìn)行解讀。使聽眾能直接與工作相聯(lián)系，解決工作問(wèn)題，提高理論與實(shí)踐水平。獲得相關(guān)單位及人員的一致好評(píng)。

2020-2021火爆課程：

《2020年兩會(huì)《民法典》最新解讀——領(lǐng)導(dǎo)干部民事法律意識(shí)與法治精神》

《2020年兩會(huì)《民法典》最新解讀——學(xué)好民法典，走遍天下都不怕》

《依法治企》

《合同法與法律風(fēng)險(xiǎn)防范》

企業(yè)中高層管理人員法律系列專題講座:

（一）、公司治理部分：

課程：《公司治理的總體要求》、《公司要素》、《三大公司治理問(wèn)題》、《內(nèi)部治理與外部治理機(jī)制》、《董監(jiān)高人員管理》、《股東、控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》、《信息合規(guī)披露管理》、《資金合規(guī)管理》、《重大事件合規(guī)管理》、《公司治理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)與防范策略》、《企業(yè)保密》

（二）、股權(quán)管理部分：

課程：《公司股權(quán)設(shè)計(jì)》、《公司股權(quán)激勵(lì)》、《公司控制權(quán)》、《股權(quán)攻防戰(zhàn)略》。

（三）、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部分：

課程：《戰(zhàn)略與戰(zhàn)略管理》、《戰(zhàn)略分析》、《戰(zhàn)略選擇》、《戰(zhàn)略實(shí)施》。

（四）、并購(gòu)與重組部分：

課程：《產(chǎn)業(yè)性并購(gòu)》、《并購(gòu)戰(zhàn)略與目標(biāo)》、《并購(gòu)交易估值》、《并購(gòu)交易設(shè)計(jì)》、《并購(gòu)融資》、《并購(gòu)支付工具》、《并購(gòu)整合》、《資產(chǎn)重組》《重組方案、交易價(jià)格》《并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)》、《敵意收購(gòu)與反收購(gòu)》。

（五）、融資、投資部分：

課程：《境內(nèi)融資方式》《境內(nèi)上市策劃》、《境外上市策劃》、《對(duì)賭協(xié)議》、《VIE架構(gòu)》、《紅籌回歸》。

（六）、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部分：

課程：《內(nèi)部控制總體要求》、《內(nèi)部控制的要素》、《內(nèi)部控制的應(yīng)用》、《內(nèi)部控制-關(guān)聯(lián)交易控制》、《內(nèi)部控制-對(duì)外擔(dān)保控制》、《內(nèi)部控制-重大投資控制》、《內(nèi)部控制-控股子公司控制》、《內(nèi)部控制-內(nèi)部控制審核》。

（七）、合同部分：

課程：《合同的訂立》、《合同的效力》、《合同的履行》、《合同的變更與轉(zhuǎn)讓》、《合同的權(quán)利義務(wù)終止》、《違約責(zé)任》、《檔案管理》、《借款合同》、《保密管理》、《租賃合同》、《建設(shè)工程合同》、《技術(shù)合同》。

（八）、國(guó)企混改部分：

課程：《政策解讀及形勢(shì)分析》、《實(shí)施路徑、典型案例及經(jīng)驗(yàn)解析》、《難點(diǎn)解析、操作模式》、《職工持股、股權(quán)和分紅激勵(lì)的操作模式》、《公司治理的變革與升級(jí)》。

（十）、防范刑事風(fēng)險(xiǎn)部分：

遠(yuǎn)離經(jīng)營(yíng)中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，合法經(jīng)營(yíng)。

課程：《反商業(yè)賄賂、反商業(yè)舞弊》、《反職務(wù)侵占》、《反侵犯商業(yè)秘密》、《反非法吸收公眾存款》、《反挪用資金》、《犯罪心理學(xué)》、《反內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息》、《反操縱證券、期貨市場(chǎng)》、《美國(guó)長(zhǎng)臂管轄的涵義》。

服務(wù)客戶：

洛陽(yáng)電力、如東供電局、啟東供電局、黃化供電局、荔波供電局、鎮(zhèn)江供電局、曲靖供電局、連平供電局、寧夏馬蓮臺(tái)發(fā)電廠、韓城發(fā)電、大唐熱電、霸橋熱電、神華電力、宜昌電力、張掖供電局、范縣供電局、南平供電局、江蘇電力檢測(cè)、浙江電力設(shè)計(jì)院、深圳南山供電局、深圳羅湖供電局、都勻供電局、凱里供電局、銀川馬蓮臺(tái)電廠、平安保險(xiǎn)公司、中宏人壽保險(xiǎn)公司、中信銀行私人銀行、深圳國(guó)資委、深圳人居環(huán)境委、深圳教育局、深圳能源集團(tuán)公司、香港金源集團(tuán)公司、上海高頓、上海交大 教育集團(tuán)公司、深圳魔豆創(chuàng)投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)、廣東移動(dòng)、河南移動(dòng)，四川移動(dòng)，山東電信，寧夏電信，城投集團(tuán)，中國(guó)銀行，建設(shè)銀行，農(nóng)業(yè)銀行，平安銀行，中海油、富士康（IDPBG事業(yè)群）、五八信息技術(shù)、福能集團(tuán)、平安集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、深圳高新技術(shù)協(xié)會(huì)、百宏集團(tuán)、賽輪集團(tuán)、廣州影達(dá)、白云電器、深圳北大醫(yī)院、江門一體化衛(wèi)生系統(tǒng)、陽(yáng)江區(qū)域集成衛(wèi)生系統(tǒng)項(xiàng)目、恩普醫(yī)療器械、海王生物、百泰集團(tuán)、周大生珠寶、周大福珠寶、工商銀行、香格里拉大酒店、凱悅大飯店、亞達(dá)燈具、常州市政工程、聯(lián)華超市、華僑飯店(五星級(jí))、溫州王朝大酒店、中鐵、TCL集團(tuán)、萬(wàn)利達(dá)軟件、永和餐飲、正泰集團(tuán)、紅青蜓集團(tuán)、奧康集團(tuán)、森馬集團(tuán)、東莞大地通訊、深圳母嬰部落婦幼用品、丑丑嬰兒用品、春田母嬰用品、媽媽喜多互聯(lián)網(wǎng)科技、廣州電力

總裁班：中山大學(xué)，暨南大學(xué), 蘇州大學(xué)，常州大學(xué)，溫州大學(xué), 九段云商, 九段云商私董會(huì)，聚成，高新技術(shù)協(xié)會(huì)

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